En las últimas horas, la Unidad de Información Financiera pidió la elevación a juicio del ex espía Raúl Martins por el delito de lavado de dinero de la prostitución en la histórica causa en su contra, con una denuncia iniciada por su hija Lorena, un expediente que lleva más de once años de curso. El pedido fue realizado por Matías Álvarez, nuevo presidente de la UIF, querellante en el expediente, ante el Juzgado Federal N°1 de María Romilda Servini.
Martins -hoy de 78 años, preso en la cárcel de Marcos Paz- fue extraditado desde Cancún, México, en agosto de este año, país donde se refugió durante años y donde el ex miembro de la SIDE obtuvo la ciudadanía. En paralelo, Martins se encuentra acusado de lavado de dinero, junto con su entonces pareja, Estela Percival, y una hermana de Percival, una imputación que llevó al envío de varios exhortos al gobierno mexicano.
La imputación señala a Martins como el "jefe de una organización dedicada de forma sostenida a la explotación sexual de mujeres en distintos locales de esta ciudad", particularmente un prostíbulo ubicado en la avenida Juan B. Justo. Para reciclar el dinero, el ex SIDE se habría valido "de personas de su entorno más cercano, quienes actuaban con pleno conocimiento de la maniobra", marcó Álvarez. En la lista de involucrados, se encuentra, por ejemplo, Cledi Coggiola, la propia madre de Martins, ya fallecida.
En su requerimiento, la UIF enumeró una serie de propiedades adquiridas con una serie de firmas y sociedades cáscara con la madre de Martins como frente, con al menos ocho propiedades, mutuos por 400 mil dólares y préstamos millonarios entre los imputados. La lista sigue con cajas de seguridad, una camioneta Jeep Renegade, parcelas en Villa Carlos Paz, etcétera. Los nombres de los negocios investigados -"American Woman", "Hot Area", "My Time" y "Night Secret"- no dejaban mucho a la imaginación.
"Para permanecer como un 'jefe invisible', Raúl Luis Martins diseñó una estructura en la que no figuraba formalmente en los contratos ni estatutos de los locales", afirmó Álvarez.
"Sin embargo, ejercía el control directo y personalísimo sobre las finanzas y la caja de la organización. A tal efecto, exigía la remisión de planillas contables de rendición de cuentas, impartiendo directivas de cumplimiento obligatorio bajo su marca personal, tal y como se desprende de la denuncia efectuada por su hija Lorena Cristina Martins", continuó el titular de la UIF.
La causa, precisamente, investiga el período fijado judicialmente entre el 5 de enero de 2013 y el 27 de octubre de 2014, en torno al prostíbulo de la avenida Juan B. Justo, llamado, precisamente, "My Time", ligado en los papeles a la madre de Martins. Así, el ex espía fue acusado de 26 maniobras de lavado en total. En su descargo realizado este año ante la Justicia, Martins afirmó que 22 de esas operaciones serían previas a la ventana temporal investigada en la causa. Otras dos maniobras no tendrían fecha especificada, al menos, según el criterio de su defensa.
